Больше новостей для юриста на сайте

Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг

С 14 июля под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают, в частности, операции из спецперечня в размере от 1 млн руб. Прежнее значение - от 600 тыс. руб.

Аналогичные изменения предусмотрели для зачисления и списания средств по договору лизинга.

Операции с деньгами по сделкам с недвижимостью ведомство контролирует, если их сумма - от 5 млн руб., а не от 3 млн руб. (как ранее).

Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их эквивалентов в иностранной валюте.

Есть и другие новшества.

Напомним, банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, большинство страховщиков и ряд других финкомпаний обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о контролируемых операциях клиентов.

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ

Потребуют по-новому составлять электронные распоряжения об отмене простых доверенностей

С 11 января 2023 года в цифровом распоряжении об отмене простой доверенности обяжут указывать сведения, которые сейчас не обозначают. Например, среди данных:

- о доверителе-физлице потребуют отражать ИНН и СНИЛС;

- доверителе-юрлице - Ф.И.О. и СНИЛС законного представителя;

- доверенности - период ее выдачи (если не указывают точную дату).

Определят, какую информацию о доверенном лице - организации изложить в распоряжении. Речь идет о полном наименовании, ИНН или ОГРН, если компания российская. Сейчас надо приводить сведения только о доверенном лице - гражданине.

Если распоряжение подписывает представитель по доверенности, он зафиксирует свои Ф.И.О., дату рождения, серию и номер удостоверения личности, ИНН, СНИЛС и электронную почту.

Есть и другие изменения.

Документы: Федеральный закон от 14.07.2022 N 339-ФЗ

Как отменить доверенность